Comisión Especial de Investigación de Carácter Transitorio para la investigación de los hechos relacionados con la trama delictiva denominada "Mafia de los Pagarés"
Comisión de Investigación
Senador Rafael Filizzola
Presidente
Senador Mario Varela
Vicepresidente
Senadora Blanca Ovelar
Relatora
Senador Carlos Núñez
Senador Juan Afara
Senador José Oviedo
Senador Edgar López
Senador Ever Villalba
Senador Ignacio Iramain
Senadora Esperanza Martínez
Senador Pedro Díaz Verón
Senador Juan Carlos Galaverna
Senador Natalicio Chase
Dinámica
de trabajo
1
Registro del relato y pruebas arrimadas (documentos, capturas de mensaje, recibos de pago, etc.)
2
Solicitud de información a entidades involucradas (entidades públicas, casas de crédito, casas de cobranza, entidades financieras, asociaciones, BNF)
3
Verificación de los documentos obtenidos (autorizaciones de descuento, contratos, extractos de cuenta, liq. de salarios, pagarés, recibos, facturas, estados de cuenta, liq. de créditos, etc.)
4
Cruce de datos entre los registros de la institución, entidades financieras y casas comerciales.
5
Cálculo de los descuentos realizados.
6
Remisión de los hallazgos y solicitud de aclaraciones a las empresas y entidades involucradas.
Tareas del
equipo técnico
+6.600
Personas
registradas
+1.680
Personas atendidas presencialmente
+3.830
Personas atendidas telefónicamente
+5.500
Solicitudes de informes a entidades publicas y privadas
